KS Compliance Advisors, S.C., cuenta con el Certificado en materia de Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y Financiamiento al Terrorismo, número KCA1KS8-2019-47949-NCOC, emitido por la comisión Nacional Bancaria y de Valores.

Dicho documento certifica que nuestra empresa cuenta con una metodología que cumple con los estándares necesarios para la prestación de servicios relativos a la verificación del cumplimiento de las leyes financieras y de las disposiciones que de ellas emanen en materia de prevención, detección y reporte de actos, omisiones u operaciones que pudiesen ubicarse en los supuestos de los artículos 139 Quáter o 400 Bis del Código Penal Federal, así como para coadyuvar con la Comisión, cuando ésta nos contrate, para los mismos efectos, en términos de las disposiciones aplicables.

Nuestros servicios de consultoría permiten a nuestros clientes, llevar un control eficiente con soluciones estratégicas para los procesos legales establecidos por diferentes disciplinas regulatorias o corporativas, mediante un esquema robusto de vigilancia y observación.

La amplia gama de servicios consultoría se ofrecen mediante tres principales áreas: Compliance, Investigaciones forenses y Valoración del Riesgo.