VALORACIÓN DEL RIESGO

• Desarrollo de modelos de evaluación de riesgo
• Diagnóstico de riesgo interno de los productos y/o servicios
• Evaluación del modelo de monitoreo

COMPLIANCE

• Auditorías externas en materia de PLD/FT
• Diseño de políticas, criterios y procedimientos
• Desarrollo del programa integral de capacitación
• Capacitación anual para empleados
• Preparación para el examen de certificación de la CNBV

INVESTIGACIONES FORENSES

• Investigaciones internas
• Investigaciones de fraudes.