Oficiales de Cumplimiento Certificados
Curso de Preparación para la Certificación de Oficiales de Cumplimiento y demás Profesionales en materia de PLD/FT, con Simulador de Examen en la misma Modalidad que aplica la CNBV
Expositora
Expositora
Lic. Karla Sotomayor
Cuenta con más de 23 años de experiencia en el ámbito de cumplimiento regulatorio y aplicación de la ley. Sus conocimientos abarcan prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo («PLD/FT»), así como técnicas de investigación, rastreo de fraude y asuntos relacionados con due diligence.
Es Licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México y Auditora Certificada en materia de PLD/FT, con número de certificado SORK2EA-2015-4569-NCOC, emitido por la Comision Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).
Ella ha ocupado altos cargos en la administración pública, destacándose en la procuración de justicia y supervisión de instituciones financieras. Fue Oficial de Cumplimiento en Banamex/Citigroup.
Algunos puntos de su trayectoria profesional, incluyen:
Ámbito Internacional. Participó con la Procuraduría General de la República (PGR) durante la incorporación de México al Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
Ámbito Local. Apoyó en el desarrollo de la primer metodología de supervisión de Prevención de Lavado de Dinero, aplicada por la CNBV.
Ha efectuado diversas Auditorías Independientes a los Programas de Cumplimiento de Bancos ubicados en México, Estados Unidos, Panamá, Guatemala, El Salvador, República Dominicana, Honduras, Colombia y El Perú.
Su trayectoria, también incluye la revisión de controles de PLD/FT en Sofomes, Transmisores de Dinero, Cajas de Ahorro, Uniones de Crédito, Sofipos, Casas de Cambio, Aseguradoras y Afianzadoras, entre otros sujetos obligados.
Información del curso
- El curso tiene una duración de 27 horas.
- Exposición conforme al Temario de la CNBV.
- Tendrá acceso a 3 exámenes en nuestro Simulador KS. Cada examen tiene una duración de 4 horas y está diseñado en la misma modalidad que aplica la CNBV.
- Terminando el examen, se entregarán resultados y puntos a reforzar por cada participante.
- Se entregará material digital del curso.
Costos
Curso de Preparación para la Certificación de la CNBV
Inversión por Persona
$ 17,000.00 + IVA
Incluye Simulador de Examen
Costo por Usuario
$ 2,500.00 + IVA
Aplicación de 130 preguntas con duración de 4 horas
Resultados al finalizar señalando puntos a reforzar
KS Compliance Advisors SC
Transferencia interbancaria
CBE 012180001950383917
Depósito Bancario
Cuenta 0195038391